Граждане США Дувер Торрес Браге, Джонатан Тетро, Джофф Парадайз и Клелейоналани были обвинены Комиссией по ценным бумагам США в создании криптопирамиды. По версии регулятора с 2016-го по 2018-й год, они привлекли 82 000 BTC от 100 тысяч инвесторов, разбросанных по всему миру под обещание высокой доходности.
Обвиняемые обещали начислять минимум 0,35% доходности в день на BTC-депозиты, под видом прибыли от алгоритмов крипто-трейдинга.
В реальности, организаторы компании Trade Coin Club брали средства вновь привлеченных инвесторов, задействовав классическую схему пирамиды, которая рухнула при первом существенном снижении рынка. SEC США оштрафовала на $55 млн основателя компании Дуверса Торреса Браге, остальные как главные промоутеры получили штраф в $2,6 млн, $1,4 млн и $625 тысяч.
На данный момент рекорд по обману инвесторов, принадлежит организатору криптопирамиды OneCoin. Ущерб оценивается от $1,7 млрд до $ 4 млрд, что делает основательницу проекта Ружу Игнатову участником рейтинга топ-10 крупнейших афер США. Она также попала в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников.
