Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.
We're excited to announce that we're working with @bitfinex ! They'll be using Chainalysis KYT (Know Your Transaction) to detect and precent illicit activity like money laundering across multiple cryptocurrencies. Learn more here. https://t.co/xknLd5CiJy
— Chainalysis (@chainalysis) December 12, 2019
Согласно пресс-релизу, Chainalysis KYT позволяет мониторить большие объемы криптовалютных операций и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.
«Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — заявил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак.
Chainalysis отслеживает транзакции в биткоине и еще 41 криптовалюте, включая Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и ведущие стейблкоины.
В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила требования к криптовалютной индустрии. Организация потребовала, чтобы биткоин-биржи и другие поставщиков криптовалютных услуг соблюдали нормы по противодействию отмыванию денег аналогично традиционным финансовым компаниям. На имплементацию правил FATF отвела регуляторам и индустрии год.
Bitfinex присоединилась к биржам Binance и Bittrex, которые ранее интегрировали ПО от Chainalysis.
Ранее аналитическая компания сократила почти 20% персонала, чтобы стать на «путь прибыльности».