Представитель ФРС Лаэль Брейнард рассказала, что примерно половина транзакций с биткоином имеет определенное отношение к преступной деятельности. Фактически, активы, которые не имеют официального статуса и одобрения регуляторов, являются незаконными.
Биткоин движет преступностью?
«Только треть крупных криптовалютных бирж поддерживает правила KYC и работает по заверенным регуляторами стандартам. Особенно это касается ввода и вывода средств. Преступники научились использовать такие платформы не только для отмывания денег, но и для проведения финансовых операций, вычислить которые практически невозможно. По статистике, каждая вторая транзакция проходит с использованием так называемых преступных биткоинов», — рассказала Лаэль Брейнард.
Специалисты портала Cointelegraph сообщили немного другие данные. По их словам, только треть транзакций с биткоином имеет отношение к преступной деятельности. Кроме того, сами владельцы активов часто не знают, что их монеты ранее фигурировали в незаконных переводах или других операциях.
В ЕС в настоящее время готовится директива 5AMLD, которая вступит в силу уже в начале следующего года. Она будет предусматривать обязательную верификацию всех пользователей криптовалютых бирж.
Ранее сообщалось, что CEO Binance и Twitter возглавили рейтинг важных персон криптоиндустрии на 2020 год.
