Издание MC Today сообщило, что в Украине уже начали мониторить держателей криптовалют. По словам главы Минфина страны Оксаны Маркаровой, правоохранительные органы начали несколько расследований в отношении владельцев цифровых активов, полученных незаконным путем. Несмотря на это, закон, в котором прописан финансовый мониторинг, еще не вступил в силу.
Криптовалютные законы в Украине
«Мы уже смогли выделить несколько успешных кейсов по отслеживанию источников происхождения цифровых активов. Соответствующий закон был принят в декабре минувшего года. Он вступит в силу с конца апреля текущего года, но мы должны были поверить его потенциальные возможности, сразу же выявив несколько нарушений. Пока для полноценных делопроизводств нет нормативной базы, но правоохранительные органы имеют право проводить предварительные расследования», — рассказала Маркарова.
Ситуацию прокомментировал и глава Минцифры Украины Александр Борняков. По его словам, Госфинмониторинг имеет право получать информацию об операциях клиентов. Поставщик услуг, который отвечает за осуществление транзакций, должен хранить соответствующие сведения на протяжении пяти лет. Если в процессе проверки будут выявлены операции, вызывающие подозрения, то счета гражданина, с которыми они связаны, могут быть заблокированы. Доступ к материалам автоматически получат правоохранительные органы.
После вступления соответствующего закона в силу операции с виртуальными активами сможет блокировать и сам Госфинмониторинг. Украинские чиновники отмечают, что операторы, которые следят за подозрительными транзакциями и пресекают их, могут не переживать по поводу постоянных проверок.
Порядок реализации соответствующего закона должен быть подготовлен до 28 июля текущего года. Борняков подчеркнул, что меры в отношении держателей криптовалюты будут приниматься только в крайних случаях. Ведомства не будут мониторить всех владельцев активов без реальных причин.
Рынок виртуальных активов в Украине будет состоять из трех групп:
- Физические и юридические лица, которые будут проводить операции с активами для себя.
- Физические и юридические лица, которые будут проводить операции с криптовалютой для других граждан.
- Поставщики услуг, которые должны будут пройти обязательную регистрацию во всех соответствующих ведомствах.
Представители Минцифры отметили, что нововведения в законодательстве никак не скажутся на работе криптовалютных платформ, которые обслуживают клиентов из Украины. Также для новых площадок, готовых войти на рынок, будут предоставляться лояльные условия.
Ранее сообщалось, что Ethereum-разработчик не признал обвинения в связях с КНДР.
