В своём блоге криптовалютная биржа Bitfinex прокомментировала арест главы компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли.
Согласно сообщению в блоге, несколько месяцев назад Молина Ли был задержан властями Греции. На этой неделе он был экстрадирован в Польшу, чтобы ответить на обвинения там. Кроме того, Озу Йосефу (также известный как Оз Джозеф), другому руководителю Crypto Capital, властями США были предъявлены обвинения по трем уголовным делам.
Как уже упоминалось публично в судебных заседаниях, Crypto Capital обрабатывала определенные средства для и от имени Bitfinex в течение нескольких лет. В течение этого периода Bitfinex опирался на различные систематические заверения от Crypto Capital, в том числе от Молины и Йосефа, которые оказались ложными. Crypto Capital «регулярно упоминала о своей честности, банковском опыте, надежном комплаенсе и финансовых лицензиях» с целью заверить Bitfinex, что Crypto Capital может обрабатывать транзакции.
Bitfinex заключила, что является жертвой мошенничества и разъясняет свою позицию властям Польши и США, добавив:
«Мы не можем говорить о других клиентах Crypto Capital, но любое предположение о том, что Crypto Capital отмывает доходы от продажи наркотиков или любые другие незаконные средства по поручению Bitfinex или его клиентов, категорически неверно».